（原标题：2024年第三次临时鼓舞大会有筹算公告）

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-048号

中航光电科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会有筹算公告

本公司及董事会合座成员保证信息泄露的实质真确、准确、好意思满，莫得伪善纪录、误导性证实注解或首要遗漏。

一、热切提醒 （一）本次鼓舞大会未出现否有筹算案的情况； （二）本次鼓舞大会未波及变更以往鼓舞大会有筹算。

二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开手艺：现场会议手艺：2024年 11月 19日（星期二）上昼 09:30 蚁集投票手艺：通过深圳证券交游所交游系统投票的手艺为 2024年 11月 19日的交游手艺，即 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的手艺为 2024年 11月 19日 9:15-15:00。 2、现场会议召开场地：中国（河南）目田商业锻真金不怕火区洛阳片区浅井南路 6号中航光电科技股份有限公司 11楼会议室（一） 3、会议表决面孔：现场记名投票与蚁集投票相麇集 4、召集东谈主：公司董事会 5、主捏东谈主：董事长郭泽义先生 6、本次鼓舞大会的召集、召开措施相宜《中华东谈主民共和国公司法》等相关法律法则的规则以及《中航光电科技股份有限公司法则》的规则。

（二）会议出席情况 1、总体出席情况：出席会议的鼓舞及鼓舞代表共计 1,342东谈主，代表股份1,273,682,342股，占上市公司总股份的 60.0890％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高档惩办东谈主员以及单独约略统一捏有公司 5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞）1,339东谈主，代表股份 294,930,288股，占公司总股本的13.9140％。 2、现场出席鼓舞和蚁集投票鼓舞情况 现场出席鼓舞大会的鼓舞及鼓舞代表 8东谈主，代表股份 811,659,703股，占公司总股份的 38.2920％。通过蚁集投票出席的鼓舞 1,334东谈主，代表股份462,022,639股，占上市公司总股份的 21.7970％。 3、公司部分董事、监事及董事会书记、总司帐师以现场或视频面孔出席了本次会议，部分高档惩办东谈主员现场列席本次会议，部分董事、监事因职责原因未能出席本次会议，部分高档惩办东谈主员因职责原因未能列席本次会议。北京市金杜讼师事务所讼师对本次鼓舞大会进行了见证，并出具了法律认识书。

三、议案的审议和表决情况 本次鼓舞大会接受现场记名投票与蚁集投票相麇集的面孔审议通过了如下议案： 1、审议通过“对于变更公司英文全称及纠正《中航光电科技股份有限公司法则》的议案” 表决遵守：应允 1,273,230,802股，占出席鼓舞大会有用表决权股份数的99.9645％；反对 368,014股，占出席鼓舞大会有用表决权股份数的 0.0289％；弃权 83,526股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席鼓舞大会有用表决权股份数的 0.0066％，该议案通过。该议案赢得有用表决权股份总额的 2/3以上通过。 2、审议通过“对于变更司帐师事务所的议案” 表决遵守：应允 1,273,383,788股，占出席鼓舞大会有用表决权股份数的99.9766％；反对 193,644股，占出席鼓舞大会有用表决权股份数的 0.0152％；弃权 104,910股（其中，因未投票默许弃权 700股），占出席鼓舞大会有用表决权股份数的 0.0082％，该议案通过。（以上相关数据共计数与各分项数值之和不就是 100%系由四舍五入形成）

四、讼师出具的法律认识 本次会议由北京市金杜讼师事务所讼师李垚林、范雪晨见证并出具了《法律认识书》，该法律认识书以为：公司本次鼓舞大会的召集和召开措施相宜《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法则、《鼓舞大会法则》和《公司法则》的规则；出席本次鼓舞大会的东谈主员和召集东谈主的资历正当有用；本次鼓舞大会的表决措施和表决遵守正当有用。

五、备查文献 中航光电科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会有筹算； 北京市金杜讼师事务所对于中航光电科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会之法律认识书。

中航光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二旬日