甩手2024年11月15日收盘，高伟达(300465)报收于15.03元，着落5.41%，换手率10.84%，成交量48.1万手，成交额7.54亿元。
当日存眷点往来：高伟达主力资金净流出9321.05万元，占总成交额12.37%。公告：高伟达第五届董事会第十一次会议审议通过变更公司注册成本并修改《公司端正》的议案，注册成本由44,676.2257万元变更为44,374.9357万元。公告：高伟达将于2024年12月2日召开2024年第二次临时推动大会，审议变更公司注册成本并修改《公司端正》的议案。往来信息汇总高伟达2024-11-15信息汇总往来信息汇总资金流向当日主力资金净流出9321.05万元，占总成交额12.37%；游资资金净流出1529.84万元，占总成交额2.03%；散户资金净流入1.09亿元，占总成交额14.4%。
公司公告汇总第五届董事会第十一次会议决策公告证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-048
高伟达软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月15日召开，应插足董事5名，实质插足董事5名。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《对于变更公司注册成本并修改 的议案》甩手2024年11月4日，公司通过回购专用账户以聚拢竞价往来表情回购股份3,012,900股，占公司总股本的0.67%，成交总金额30,001,072.00元（不含往来用度）。根据联系规章，甘愿公司变更注册成本，由东说念主民币44,676.2257万元变更为44,374.9357万元，并对《公司端正》的部分条目进行修改。具体修改内容如下：1. 第六条：公司注册成本由东说念主民币44,676.2257万元变更为44,374.9357万元。2. 第十九条：公司股份总额由44,676.2257万股变更为44,374.9357万股，均为凡俗股。表决后果：5票甘愿，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司推动大会审议，并应当由出席推动大会的推动（包括推动代理东说念主）所捏表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过《对于提议召开2024年第二次临时推动大会的议案》甘愿公司于2024年12月2日下昼14:30在北京市向阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室召开2024年第二次临时推动大会，审议《对于变更公司注册成本并修改 的议案》。表决后果：5票甘愿，0票反对，0票弃权。
特此公告。高伟达软件股份有限公司董事会2024年11月15日
公司端正第一章 总则第一条. 为留意公司、推动和债权东说念主的正当权益，范例公司的组织和算作，根据《中华东说念主民共和国公法律解释》（以下简称《公法律解释》）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他联系规章，制订本端正。
第二章 筹办主见和规模第十二条. 公司的筹办主见：利用番邦投资者的上风，选拔先进而适用的本事和科学的筹办经管技艺，研讨开发高水顺心高质地的软件居品，并使之具有阛阓竞争力，推动中国软件业的发展，并使投资者获取舒坦的经济效益。第十三条. 经照章登记，公司的筹办规模是：开发计较机软件及配套硬件、系统集成、销售自产居品、批发机电开拓居品、售后本事干事、本事讨论、连续计较机收罗工程安设。
第三章 股份第一节 股份刊行第十四条. 公司的股份选拔股票的款式。第十五条. 公司股份的刊行，实行公开、公说念、公道的原则，同种类的每一股份应当具有同等职权。第十六条. 公司刊行的股票，以东说念主民币表明面值。第十七条. 公司刊行的股份,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司聚拢存管。
第四章 推动和推动大会第一节 推动第三十条. 公司依据证券登记机构提供的凭证建立推动名册，推动名册是解说推动捏有公司股份的充分凭据。推动按其所捏有股份的种类享有职权，承担义务；捏有合并种类股份的推动，享有同等职权，承担同种义务。第三十二条. 公司推动享有下列职权：(一)依照其所捏有的股份份额获取股利和其他款式的利益分拨；(二)照章苦求、召集、主捏、插足卤莽录用推动代理东说念主插足推动大会，并哄骗相应的表决权；(三)对公司的筹办进行监督，提议建议卤莽质询；(四)依照法律、行政法例及本端正的规章转让、赠与或质押其所捏有的股份；(五)查阅本端正、推动名册、公司债券存根、推动大会会议记录、董事会会议决策、监事会会议决策、财务管帐论述；(六)公司辩认卤莽计帐时，按其所捏有的股份份额插足公司剩余财产的分拨；(七)对推动大会作出的公司合并、分立决策捏异议的推动，要求公司收购其股份；(八)法律、行政法例、部门规章或本端正规章的其他职权。
第五章 董事会第一节 董事第九十五条. 公司董事为当然东说念主，有下列情形之一的，不成担任公司的董事：(一)无民事算作智商卤莽限制民事算作智商；(二)因让步、行贿、侵占财产、挪用财产卤莽破损社会目标阛阓经济步骤，被判处刑罚，扩充期满未逾5年，卤莽因犯警被强抢政事职权，扩充期满未逾5年；(三)担任停业计帐的公司、企业的董事卤莽厂长、总司理，对该公司、企业的停业负有个东说念主背负的，自该公司、企业停业计帐完结之日起未逾3年；(四)担任因坐法被破除商业牌照、责令关闭的公司、企业的法定代表东说念主，并负有个东说念主背负的，自该公司、企业被破除商业牌照之日起未逾3年；(五)个东说念主所负数额较大的债务到期未退回；(六)被中国证监会处以证券阛阓禁入处罚，期限未满的；(七)被深圳证券往来所公开认定为不符合担任司董事、监事和高档经管东说念主员，期限尚未届满；(八)法律、行政法例或部门规章规章的其他内容。
第六章 司理过头他高档经管东说念主员第一百二十四条. 公司设总司理1名，由董事会礼聘或解聘。公司设副总司理些许名,由董事会礼聘或解聘。公司总司理、副总司理、财务认真东说念主、董事会通知为公司高档经管东说念主员。
第七章 监事会第一节 监事第一百三十五条. 本端正第九十五条对于不得担任董事的情形、同期适用于监事。董事、总司理和其他高档经管东说念主员不得兼任监事。
第八章 财务管帐轨制、利润分拨和审计第一节 财务管帐轨制第一百四十九条. 公司依照法律、行政法例和国度联系部门的规章，制定公司的财务管帐轨制。第一百五十二条. 公司分拨往常税后利润时，应当提真金不怕火利润的10%列入公法律解释定公积金。公法律解释定公积金累计额为公司注册成本的50%以上的，不错不再提真金不怕火。第一百五十五条. 公司不错选拔现款卤莽股票表情分拨利润。公司的利润分拨政接应保捏链接性和踏实性。公司实施股利分拨应当死守以下规章:(一)公司的利润分拨应喜欢对投资者的合理投资答复，同期兼顾公司的实质情况及公司的远期政策发展规划；公司一般进行年度分成，在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分拨。在公司往常盈利且无首要投资忖度打算或首要现款开销事项发生的情况下，公司必须进行现款分成，以现款款式分拨的利润不少于往常收尾的可供分拨利润的15%；公司最近三年以现款表情累计分拨的利润不少于最近三年收尾的年均可分拨利润的45%。
第九章 见知和公告第一节 见知第一百六十三条. 公司的见知以下列款式发出：(一)以专东说念主送出；(二)以邮件表情送出；(三)以传真表情发出；(四)以公告表情进行；(五)本端正规章的其他款式。
第十章 合并、分立、增资、减资、完毕和计帐第一节 合并、分立、增资和减资第一百七十一条. 公司合并不错选拔收受合并卤莽新设合并。一个公司收受其他公司为收受合并，被收受的公司完毕。两个以上公司合并确立一个新的公司为新设合并，合并各方完毕。
第二节 完毕和计帐第一百七十八条. 公司因下列原因完毕：(一)本端正规章的商业期限届满卤莽本端正规章的其他完毕事由出现；(二)推动大会决策完毕；(三)因公司合并卤莽分立需要完毕；(四)照章被破除商业牌照、责令关闭卤莽被湮灭；(五)公司筹办经管发生严重贫困，赓续存续会使推动利益受到首要亏本，通过其他阶梯不成处分的，捏有公司扫数推动表决权10%以上的推动，不错苦求东说念主民法院完毕公司。
第十一章 修改端正第一百八十八条. 有下列情形之一的，公司应当修改端正：(一)《公法律解释》或联系法律、行政法例修改后，端正规章的事项与修改后的法律、行政法例的规章相招架；(二)公司的情况发生变化，与端正纪录的事项不一致；(三)推动大会决定修改端正。
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