消费品市场 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告本体摘记

发布日期:2024-11-28 06:23    点击次数:129

消费品市场 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告本体摘记

(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告)

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性施展粗略紧要遗漏,并对其本体的真确性、准确性和完满性承担法律背负。

进军本体辅导: - 激动大会召开日历:2024年11月28日 - 本次激动大会摄取的网罗投票系统:上海证券走动所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次:2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主:董事会 - 投票形态:本次激动大会所摄取的表决形态是现场投票和网罗投票相调处的形态 - 现场会议召开的日历、技能和地方:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技能:上海证券走动所激动大会网罗投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要道:按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等推敲法则实行 - 触及公开搜集激动投票权:无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决议的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附见效条款的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次走动决议调换不组成紧要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动酬金书(草案)(纠正稿)》过甚摘记的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司紧要钞票重组处分意见》第十三条法则的重组上市的议案(纠正稿)

三、激动大会投票戒备事项 - 本公司激动通过上海证券走动所激动大会网罗投票系统诓骗表决权的,既不错登陆走动系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个激动账户的激动,可诓骗的表决权数目是其名下一皆激动账户所握相易类别庸俗股和相易品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形态重迭进行表决的,以第一次投票效果为准。 - 激动对通盘议案均表决达成材干提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会,并不错以书面形貌托付代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高等处分东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主激动躬行出席会议的,应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;托付代理东谈主出席会议的,代理东谈主应握本东谈主身份证、激动授权托付书、激起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的,应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记;托付代理东谈主出席会议的,代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应握融资融券联系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户证明过甚向投资者出具的授权托付书办理登记;投资者为个东谈主的,还应握本东谈主身份证,投资者为机构的,还应握本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书(如法定代表东谈主托付他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会证明登记技能:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和推敲形态参见“六、其他事项之本次会议推敲形态”。 - 激动可摄取传真或信函的形态进行登记(需提供推敲证件复印件),传真或信函以登记技能内公司收到为准,并请在传真或信函上注明推敲电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议推敲形态: - 推敲东谈主:任顺英 - 推敲电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1:授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1:授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹托付先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会,并代为诓骗表决权。

托付东谈主握庸俗股数: 托付东谈主握优先股数: 托付东谈主激动账户号:

序号 | 非蓄积投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附见效条款的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决议调换不组成紧要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动酬金书(草案)(纠正稿)》过甚摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司紧要钞票重组处分意见》第十三条法则的重组上市的议案(纠正稿) | | | |

托付东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 托付东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 托付日历: 年 月 日

备注:托付东谈主应当在托付书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”,对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体引导的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。





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